| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العاديّة رقم (39) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:00 مساء يوم الخميس 10-11-1443هـ الموافق 09-06-2022م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثالثة بمدينة الرياض. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-10 الموافق 2022-06-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال علي الاقل، وإذا لم يتوفّر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأوّل من العام الماليّ 2023م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤوليّة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 6- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 7- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اللحوم المتميزة للتجارة والتي لعضو مجلس الادارة محمد عبدالرزاق عبود البغدادي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 756,839 ريال ومشتريات بمبلغ 646,109 ريال في عام 2021م في إطار السياق الاعتيادي لأعمال الشركة دون تمييز أو أفضلية (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 06-11- 1443هـ، الموافق 05-06-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام رابط موقع تداولاتي التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسارات متعلقة ببنود الجمعيّة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف 4023456-011 تحويلة 128، البريد الإليكتروني: smahgoub@wafrah.com) |
| الملفات الملحقة | |